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成都天奥电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2022-11-25 22:28:45 | 浏览:558

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-051本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1300号)文件核准,公司公开发行人民币普通股2,667万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币19.38元,募集资金总额为人民币51,686.46万元,扣除各项发行费用人民币3,814.01万元,募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年8月29日出具了验资报告(众环验字(2018)020012号)。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

2021年1-6月,公司直接投入募投项目43,529,733.74元,使用闲置募集资金购买银行理财产品425,000,000.00元,到期赎回435,000,000.00元,实现投资收益2,993,996.85元,1月7日归还暂时补充流动资金的募集资金50,000,000.00元,银行手续费支出8,122.85元,募集资金利息收入70,732.44元。

截至2021年6月30日止,公司直接投入募投项目182,631,093.16元,置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元,使用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 190,000,000.00元,使用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益23,886,566.75元,银行手续费支出35,985.30元,募集资金存放银行产生利息收入786,963.72元,募集资金账户余额为70,951,198.64元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行(账号4402221029100021751)、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行(账号8111001013100491067)、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行(账号51050141614600000532)开设了募集资金专户,并于2018年9月21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议正常履行。

截止2021年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司2021年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一:募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月21日,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

2021年1-6月,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

5.用闲置募集资金购买理财产品情况

2020年9月29日,公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2020年10月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

截至2021年6月30日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为19,000万元,具体明细如下:

金额单位:人民币万元

6.节余募集资金使用情况

不适用。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买理财产品及存储于募集资金专项账户中。

9.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本半年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一:募集资金使用情况对照表

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日

特别说明:本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-048

成都天奥电子股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年是“十四五”开局之年,报告期内,公司继续以“服务国家时频体系建设、提升时频技术及产品自主保障能力”为使命,聚焦主责主业,完成多项国防重大工程的任务保障,军品市场开拓有新成效,民品收入较去年同期增长。报告期内,公司实现营业收入36,605.61万元,较上年同期增长27.30%;归属于上市公司股东的净利润3,415.90万元,较上年同期增长36.40%。

1、市场开发持续向好,产品应用不断拓展

报告期内,公司市场开发总体态势持续向好,各产业单元的军品市场拓展继续取得突破。其中,原子钟、晶体滤波器、晶体振荡器等产品不断跟踪各军兵种和军工集团的国产化需求,市场订单继续增长;时间同步产品中标多个时频应用示范项目,进一步巩固了公司在军用时频领域的行业地位;芯片原子钟经过近两年的产品改进和市场推广已成功打入新的应用领域,未来公司将继续研发功耗更低,体积更小的产品;铷钟、铯钟、可调双工器等时间频率产品持续供货华为;北斗手表推出多款新品,线上经营情况有所恢复;此外,公司时间同步产品顺利完成“天问”、“空间站”航天重大任务保障。

2、研发投入势头不减,技术创新稳步推进

报告期内,公司研发投入3,221.26万元,较上年同期增长0.78%。为保障科研生产的高效管理,公司拟制了《关于落实习近平总书记重要批示精神进一步加强科技创新工作的举措》,并持续开展多项创新项目工作。报告期内,公司获得专利授权4项,软件著作权登记1项;申请发明专利2项,实用新型专利1项;参与编制的《GB/T 39724-2020 铯原子钟技术要求及测试方法》国家标准已发布;承担的《芯片原子钟通用规范》国家军用标准通过立项论证评审。

3、管理提升赋能产业,经营管理持续优化

报告期内,公司企业管理提升的顶层策划不断落地,分别从市场、研发、供应链、信息化、财务、资本运作、人力等多个方面查找差距,积极开展数字化建设,有效推进公司IPD改革;通过了中国新时代认证中心GJB5000A二级评价;通过了保密资质的现场审核;为公司提高生产经营效率、激发组织活力提供有力保障。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-049

成都天奥电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年8月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2021年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长张建军先生因临时公务出差,委托董事张建华女士代为出席并表决。会议由副董事长徐建平先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2021年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至2022年6月30日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

(四)审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事张建军、徐建平、张建华回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

2021 年 8 月19日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-050

成都天奥电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年8月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2021年8月18日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的 谨慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募集资金投资项目的正常实施, 募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化,符合公司和全体股东的利益,不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。同意公司募集资金投资项目延期。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议;

监 事 会

2021年8月19日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-053

成都天奥电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2020年10月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年9月30日、2020年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

成都天奥电子股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金6,000万元购买“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第243期A款”,具体情况如下:

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第243期A款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2021年8月19日

4、产品到期日:2021年10月8日

5、产品金额:6,000 万元

6、预计产品年化收益率:1.05%—3.22%

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

五、备查文件

1、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》

2021年 8 月 19日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-052

成都天奥电子股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月18日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至2022年6月30日。本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1300号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,每股面值1元,发行价格19.38元/股,募集资金总额为51,686.46万元,扣除各项发行费用3,814.01万元,募集资金净额为47,872.45万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《成都天奥电子股份有限公司验资报告》(众环验字(2018)020012号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后,将用于如下项目投资:

二、募集资金使用情况

截至2021年6月30日止,公司累计使用募集资金242,410,808.61元,其中:直接投入募投项目182,631,093.16元,置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元,使用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金190,000,000.00元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元已全部归还;使用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益23,886,566.75元,银行手续费支出35,985.30元,募集资金存放银行产生利息收入786,963.72元,募集资金账户余额为70,951,198.64元。

截止2021年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

1、募集资金投资项目延期的情况

募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”均由公司组织实施,建设地址为成都市金牛区金泉街道土桥社区9组。由于基建建安工程的复杂性,以及生产线建设的调整,募投项目整体进度延迟。公司于2020年5月8日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,将“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至2021年6月30日。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-042)。

目前募投项目已完成基建主体工程,正在开展设备安装和项目验收工作,根据现阶段募投项目的进展情况,公司拟将募投项目完成时间延期至2022年6月30日。

2、募集资金投资项目延期的原因

募投项目延期主要受以下因素影响:

(1)自2020年春节以来,受新冠疫情及疫情反复的影响,人员流动及物流受限,项目基建工程多次暂停施工;同时,应防疫要求施工现场实行分工序作业、施工降效及部分建筑材料供应趋紧等因素均对项目进度推进造成较大影响;受新冠疫情再次爆发影响,部分项目人员按要求居家隔离,项目建设的相关工作有所延迟;

(2)因重度污染天气、环保督察、世警会、中日韩峰会等因素,施工单位按有关要求暂停施工导致基建工程进度推后;

(3)募投项目建筑结构复杂性较高,施工难度较大,工程建设整体进度比预期有所延迟;

(4)公司根据国内外形势及市场发展情况,为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,对生产线建设事宜实施了调整,部分工艺设备交付时间顺延,部分定制设备采购、生产及安装调试周期延长,导致项目达成正式投产的时间延后。

综合以上情况,公司拟对募投项目建设进度进行调整。公司亦将结合科研生产工作计划安排,在确保装备任务交付的同时,择机开展搬迁工作,促使公司募投项目尽早发挥效益。

3、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况,基于保障项目建设质量,提高募集资金使用效率而审慎做出的决定,项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将合理使用募集资金,保证项目顺利、高质量的完成,推进公司业务整体规划及长远健康发展。

四、相关审核、审批程序

1、董事会审议情况

2021年8月18日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至2022年6月30日。

2、监事会审议情况

2021年8月18日公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募集资金投资项目的正常实施,募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司募集资金投资项目延期。

3、独立董事独立意见

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了相应的审议审批程序。本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上所述,全体独立董事同意本次募集资金投资项目延期。

4、保荐机构意见

公司保荐机构金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)经核查后认为:

本次募集资金投资项目延期事项,已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,并由公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议所涉事项的独立意见;

4、金元证券股份有限公司出具的《金元证券股份有限公司关于成都天奥子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

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证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-081本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次部分国有股份无偿划转的概况成

成都天奥电子股份有限公司2021年年度报告摘要

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-007一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示□ 适用

成都天奥电子股份有限公司2022年第一季度业绩预告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-017本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间:2022年01月01日—2022年03

成都天奥电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-003本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

成都天奥电子股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-005本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月24日收到

成都天奥电子股份有限公司关于变更办公地址的公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-006本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,已于近日搬迁至

成都天奥电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-026本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。2、本次

成都天奥电子股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的提示性公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-078本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:● 本次权益变动系股份

成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-024本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开的第四

成都天奥电子股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-056本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、股票交易异常波动的情况介绍成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)(

成都天奥电子股份有限公司关于董事长辞职的公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-058本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张建军

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